PEP
Kuka on PEP Suomessa: tehtäväluettelo
Suomessa PEP-henkilöitä ovat asetuksen 610/2019 mukaan muun muassa tasavallan presidentti, pääministeri, ministerit ja valtiosihteerit, kansanedustajat, puoluerekisterissä olevien puolueiden hallitusten puheenjohtajat ja jäsenet, korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden jäsenet, Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja, Suomen Pankin johtokunta, suurlähettiläät, kenraalit ja amiraalit sekä valtionyhtiöiden ja valtion liikelaitosten hallitusten jäsenet ja toimitusjohtajat. Mukana ovat myös Ahvenanmaan vastaavat tehtävät.
Rahanpesulain mukaan poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP) on henkilö, joka toimii tai on toiminut merkittävässä julkisessa tehtävässä. Suomessa nämä tehtävät luetellaan valtioneuvoston asetuksessa 610/2019, jota muutettiin viimeksi asetuksella 538/2024. Tähän oppaaseen on koottu luettelo asetuksen ajantasaisen tekstin mukaan.
Päivitetty 30.10.2026. Sisältö on yleistä tietoa, ei oikeudellista neuvontaa.
Valtionjohto ja ministerit (2 §)
- tasavallan presidentti, pääministeri ja ministerit
- valtiosihteerit
- Ahvenanmaan maakunnan hallituksen jäsenet ja Ahvenanmaan maaherra
Parlamentti (3 §)
Asetuksen 3 §:n aiempi 3 kohta kumottiin asetuksella 538/2024.
- kansanedustajat
- Ahvenanmaan maakuntapäivien jäsenet
Poliittiset puolueet (4 §)
Puoluerekisteriin merkityn puolueen hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet sekä heidän varajäsenensä.
Ylimmät tuomioistuimet (5 §)
- korkeimman oikeuden presidentti, oikeusneuvokset ja sotilasasioiden sotilasjäsenet
- korkeimman hallinto-oikeuden presidentti, oikeusneuvokset, ympäristöasiantuntijaneuvokset ja yli-insinöörineuvokset
- työtuomioistuimen presidentti, työtuomioistuinneuvokset ja asiantuntijajäsenet
- vakuutusoikeuden ylituomari, vakuutusoikeustuomarit, ylilääkäri, muut lääkärijäsenet ja asiantuntijajäsenet
- asessorit työtuomioistuimessa ja vakuutusoikeudessa
- edellä mainittujen varajäsenet
Tarkastus, keskuspankki, ulkomaanedustus ja puolustusvoimat (6–9 §)
- Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja
- Suomen Pankin johtokunnan jäsenet
- suurlähetystöä, pysyvää edustustoa, erityisedustustoa tai pääkonsulaattia johtavat edustuston päälliköt sekä suurlähettilään sijaisena toimivat väliaikaiset asiainhoitajat
- puolustusvoimain komentaja, Pääesikunnan päällikkö, kenraalit ja amiraalit
Valtionyhtiöt ja valtion liikelaitokset (10 ja 10 a §)
Valtion kokonaan omistama yritys on Suomeen rekisteröity yhtiö, josta valtio omistaa suoraan tai välillisesti 100 prosenttia. Enemmistöomisteisessa yrityksessä valtiolla on enemmistö kaikkien osakkeiden äänimäärästä. Valtion liikelaitoksia ovat valtion liikelaitoslain mukaiset liikelaitokset ja Metsähallitus.
- hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet
- toimitusjohtaja
- hallintoneuvoston puheenjohtaja ja jäsenet
- Metsähallituksen luontopalvelujohtaja ja erätalousjohtaja
- edellä mainittujen varajäsenet ja sijaiset
Kansainvälisten järjestöjen toimipaikat Suomessa (11 ja 11 a §)
Asetuksella 538/2024 lisättiin 1.1.2025 alkaen PEP-tehtäviksi kansainvälisen järjestön Suomessa sijaitsevan toimipaikan johtajan, varajohtajan sekä hallituksen tai vastaavan jäsenen tehtävät. Toimipaikalla tarkoitetaan paikkaa, jonka asemasta järjestö ja Suomen valtio ovat tehneet toimipaikkasopimuksen.
EU:n yhteinen luettelo
Euroopan komissio julkaisi 10.11.2023 jäsenvaltioiden ilmoittamat luettelot merkittävistä julkisista tehtävistä (C/2023/724). Se kokoaa kansalliset tehtävät sekä kansainvälisten järjestöjen ja EU:n toimielinten tehtävät. Ulkomaisen asiakkaan PEP-asemaa arvioidessa kannattaa katsoa kyseisen maan osuus luettelosta. Suomen osalta ajantasainen lähde on asetus 610/2019, koska sitä muutettiin luettelon julkaisun jälkeen.
Lähteet
- Valtioneuvoston asetus rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetussa laissa tarkoitetuista merkittävistä julkisista tehtävistä 610/2019 (muutos 538/2024), ajantasainen teksti Finlexissä, tarkistettu 30.10.2026: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190610
- Euroopan komissio: Merkittävät julkiset tehtävät kansallisella tasolla, kansainvälisten järjestöjen tasolla sekä unionin toimielinten ja elinten tasolla, EUVL C/2023/724, 10.11.2023, tarkistettu 30.10.2026: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52023XC00724
Usein kysytyt kysymykset
Onko kunnanvaltuutettu PEP?
Kunnanvaltuutettua ei mainita valtioneuvoston asetuksen 610/2019 tehtäväluettelossa. Asiakkaan riskiä arvioidaan silti tapauskohtaisesti.
Onko valtionyhtiön toimitusjohtaja PEP?
Kyllä. Valtion kokonaan omistaman tai enemmistöomisteisen yrityksen ja valtion liikelaitoksen toimitusjohtaja sekä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet ovat asetuksen 10 a §:n mukaan PEP-tehtävissä.
Ovatko puolueen hallituksen jäsenet PEP-henkilöitä?
Kyllä, jos puolue on merkitty puoluerekisteriin. Myös varajäsenet kuuluvat luetteloon (asetuksen 4 §).
Missä on luettelo muiden EU-maiden PEP-tehtävistä?
Euroopan komission julkaisussa C/2023/724, joka kokoaa jäsenvaltioiden, kansainvälisten järjestöjen ja EU:n toimielinten luettelot.
Lisää aiheesta