Pakotelistaseuranta
Pakotelistatarkistus automaattisesti
EU:n pakoteasetukset velvoittavat kaikkia toimijoita tarkistamaan, ettei asiakas, edustaja tai tosiasiallinen edunsaaja ole pakotelistalla. Tunnista.fi hakee virallisen pakoteaineiston säännöllisesti ja tarkistaa jokaisen lomakevastaajan ja allekirjoittajan automaattisesti.
Mikä pakotelistatarkistus vaatii
- Tarkista jokainen osapuoli: asiakas, edustaja ja tosiasialliset edunsaajat.
- Käytä sumeaa nimihakua, jotta eri kirjoitusasut löytyvät.
- Vertaa yksilöiviä tietoja: syntymäaika, kansalaisuus, y-tunnus.
- Dokumentoi ajankohta, hakutermi, tulos ja tehty johtopäätös.
- Toista tarkistus, kun osapuolet vaihtuvat tai lista päivittyy.
Mitä teet mahdollisen osuman kanssa
| Tilanne | Toimenpide |
|---|---|
| Nimiosuma, yksilöivät tiedot eivät täsmää | Kirjaa perustelu ja jatka – säilytä tarkistuksen jälki |
| Yksilöivät tiedot täsmäävät | Keskeytä liiketoimi ja älä aseta varoja saataville |
| Epäselvä tapaus | Selvitä lisätiedot; tarvittaessa yhteys viranomaiseen ennen toimenpiteitä |
| Epäily rahanpesusta | Tee ilmoitus rahanpesun selvittelykeskukselle – älä kerro asiakkaalle |
Mitä Tunnista.fi näyttää osuman yhteydessä
Kun järjestelmä löytää mahdollisen osuman, se näyttää osuneen nimen, pakoteohjelman, oikeudellisen perusteen ja linkin virallisiin lisätietoihin. Lisäksi kerromme selkokielellä, mitä osuma käytännössä tarkoittaa. Lopullisen arvion tekee aina toimisto itse.
Lomakkeen laatija saa sähköposti-ilmoituksen mahdollisesta osumasta, ja osuma näkyy vastauksen huomioissa.
Automaattinen päivitys ja toistuva tarkistus
EU:n pakotelista päivittyy jatkuvasti. Tunnista.fi hakee uuden aineiston säännöllisesti, joten tarkistus tehdään aina tuoreimpaan listaan. Uusi tarkistus tehdään automaattisesti, kun sama henkilö tai yritys vastaa uudelleen tai allekirjoittaa uuden asiakirjan.
Kokeile pakotelistatarkistusta omalla aineistolla
Luo kokeilutyötila, lisää testiasiakas ja näe, miten automaattinen tarkistus ja mahdollinen osuma näkyvät vastauksessa.