Ilmainen työkalu
Tarkista, onko henkilö poliittisesti vaikutusvaltainen
Kirjoita henkilön nimi. Löydä mahdolliset osumat PEP-tiedoista.
Mitä teet mahdollisen osuman kanssa
- Vertaa syntymävuotta ja asemaa asiakkaan tietoihin.
- Jos henkilö on PEP, selvitä varojen alkuperä ja hyväksytä asiakassuhde johdolla.
- Seuraa asiakassuhdetta tehostetusti niin kauan kuin asema on voimassa ja vähintään 12 kuukautta sen jälkeen.
- Dokumentoi tarkistus, tulos ja tekemäsi johtopäätös.
PEP-tarkistus osana asiakkaan tuntemista
Tunnista.fi kysyy PEP-aseman jokaiselta lomakkeen vastaajalta ja vertaa vastausta PEP-tietoihin. Mahdollinen osuma näkyy vastauksen huomioissa. Lopullisen arvion tekee aina toimisto itse.
Tee PEP-tarkistus jokaiselle asiakkaalle
Luo kokeilutyötila ja näe, miten PEP-tieto ja mahdollinen osuma näkyvät vastauksessa.