KYC-lomake
KYC-lomake asiakkaan tuntemiseen
KYC-lomake on asiakkaan tuntemisen työkalu. Sen avulla keräät yksittäisen henkilön tai yrityksen tuntemistiedot, selvität omistusrakenteen ja saat asiakkaan vahvistamaan tiedot vahvalla tunnistautumisella. Tunnista.fi:ssä lomake on valmiina käytettäväksi ja muokattavissa tarpeisiisi.
Mitä KYC-lomakkeella kerätään
- Yksityishenkilö: nimi, henkilötunnus tai syntymäaika, osoite, kansalaisuudet, ammatti ja varojen alkuperä.
- Yritys: y-tunnus, toimiala, kotipaikka, omistusrakenne, tosiasialliset edunsaajat, edustajan asema ja valtuudet.
- Toimeksiantoon liittyvä tieto: asioinnin tarkoitus, arvioitu volyymi ja varojen alkuperä.
- Riskiin liittyvä tieto: PEP-asema, asiakkaan kotipaikka ja liiketoimen muoto.
Valmis pohja tai oma rakenne
Tunnista.fi sisältää valmiin KYC-lomakepohjan, jota voi käyttää suoraan. Voit myös muokata kenttiä, lisätä omia kysymyksiä, määrittää pakollisuudet ja jakaa lomakkeen monivaiheisena tai yhtenä sivuna.
Lomakkeen voi esikatsella ennen lähettämistä, ja jokaisesta julkaistusta versiosta jää jälkikäteen todennettava kopio.
Vahvistus ja allekirjoitus
Asiakas voi täyttää lomakkeen omalla ajallaan. Tarvittaessa hän tunnistautuu vahvasti pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella ennen allekirjoitusta. Näin saat sekä tiedot että todisteen siitä, kuka ne on antanut.
Lomakevastaukseen voi liittää liitteitä, ja koko paketti voidaan allekirjoittaa sähköisesti samassa näkymässä.
Tunnista.fi:n KYC-lomakkeen edut
- Muistutukset lähtevät automaattisesti, jos asiakas ei täytä lomaketta.
- EU:n pakotelistatarkistus tehdään jokaiselle vastaajalle automaattisesti.
- Vastaukset ja tunnistautumiset kirjautuvat auditointilokiin.
- Aineisto on ladattavissa ja säilyy tilauksen ajan.
Luo oma KYC-lomake ja lähetä se kokeeksi
Kokeile valmista pohjaa, muokkaa kentät haluamiksesi ja lähetä linki testiasiakkaalle. Näet, miltä valmis vastaus näyttää työtilassasi.